Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler, kara para aklamayla çabada yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
AB devletleri, hatalılara ilişkin banka hesap bilgilerini merkezi sistemde toplayacak.
Suçun finansmanıyla uğraş adımı
AB Kurulu, üye ülkelerin kabahatin finansmanıyla gayret ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ait ortak tavrını belirlediğini açıkladı.
Buna nazaran, soruşturmalarda, kabahat gelirlerinin izini sürmede ve müsadere sürecinde mali bilgilere erişim artırılacak.
Mali bilgiler çarçabuk elde edilecek
Bu çerçevede, kurulacak merkezi bir sistemle kabahatle kontağı olanların mali bilgilerine AB ülkelerindeki yetkili makamların daha kolay erişimi sağlanacak.
AB ülkeleri, merkezi banka hesap kayıtlarından alınan bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden birbiriyle paylaşacak.
Banka kayıtlarına erişim sağlanacak
Merkezi banka hesap kayıt sisteminde, kimin hangi ülke ve bankada hesabı olduğunu içeren çeşitli datalar yer alacak.
Üye ülkelerin hatalarla ilgilenen yetkili makamları, tek erişim noktası aracılığıyla bu banka kayıtlarına kolay kolay erişebilecek.
Kara para aklamayla mücadele
Ayrıca, finansal kuruluşlar, bir soruşturmanın kesimi olarak paylaşacakları banka hesap özetlerini uyumlu hale getirecek. Böylelikle üye ülkelerin kara para aklamayla çabası artırılacak.
Düzenleme bu etaptan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ortasında müzakere edilerek son halini alacak.
